Арестован русский бизнес Western Express в Манхэттене
|
|
Wednesday, October 15, 2008 18:34 | ||
|
|
Арестован русский бизнес Western Express в Манхэттене
|
|
| Home |  |
News |  |
Yellow Pages |  |
Shopping | |
Classifieds | |
Fun | |
Chat | |
Forum | |
America |  |
| • | News |
|
|
|
Арестован русский бизнес Western Express в Манхэттене
25 Feb 2006  printer version
viewed (1234)
raiting (4/6) Канцелярия окружного прокурора Манхэттена Роберта Моргентау сообщила в среду о предъявлении обвинений владельцам компании Western Express International Inc., занимавшейся нелицензионным кассовым и денежно-переводческим бизнесом, расположенным по адресу 555 Восьмая авеню (угол 38-й стрит), супругам Вадиму Василенко и Елене Барышевой и их сыну Алексею Барышеву. Кроме основных фигурантов в обвинительном заключении в качестве ответчика указывается и сама компания. Алексей Барышев находится в розыске. В результате расследования было выявлено, что обвиняемые, в нарушение банковских правил, действующих в штате Нью-Йорк, через свою компанию незаконно переводили деньги и обналичивали чеки клиентам из России, Украины и других стран Восточной Европы, не имея лицензии на данные виды деятельности. С 2002-го по 2005 год через банковские счета компании незаконно прошли 25 млн. долларов. На своих интернетовских сайтах компания Western Express рекламировала перечень услуг, позволяющих вести дела в Соединенных Штатах Америки лицам, проживающим в странах Восточной Европы. Как утверждается в обвинительном заключении, ответчики знали, что для ведения дел, привлеченных этой рекламой в США клиентов, использовались фиктивные, а иногда недостоверные персональные данные. Western Express, кроме перевода денег и обналичивания чеков, оказывал своим клиентам и многие другие услуги: обменивал так называемую «электронную» валюту ( E-Gold и WebMoney), снабжал их «подарочными» карточками с занесенной на них денежной суммой и карточками автоматических кассиров (ATM), обеспечивал и Федеральными идентификационными номерами налогоплательщика (US Taxpayer Identification Number), а также сдавал "в аренду" американские адреса, которые использовались ими для получения почты. Следствием также установлено, что клиенты компании, кроме операций с денежными фондами, занимались и другой незаконной деятельностью, включая схемы использования Интернета в мошеннических целях. "Практически все услуги, предлагаемые владельцами бизнеса, были незаконными или помогали другим лицам получать прибыль от незаконной деятельности, — отмечает Моргентау. – В результате преступных действий в обход правил, установленных для монетарной системы в целях её защиты от использования в качестве канала передачи доходов, полученных преступным путем, были незаконно переведены компанией из Соединенных Штатов миллионы долларов". На прошлой неделе были проведены обыски в семи местах в Нью-Йорке, «апстейте» Нью-Йорка и в Нью-Джерси. В доме ответчиков в Форт-Ли (Нью-Джерси) были обнаружены 100 тыс. долларов наличными, а в различных местах — тысячи подарочных карточек. Следствие, продолжавшееся в течении года, началось с расследования заявления о "похищении человека". Женщина, проживающая в "upstate" Нью-Йорка заявила, что ее кредитная карточка была использована для незаконной покупки электроники через Интернет. В ходе следствия выяснилось, что жертвами такой же мошеннической схемы стали и многие другие. Товары, приобретенные на незаконные кредитные карточки, затем через Интернет перепродавались с получением "электронных денег» — E-Gold. Выявив всю цепочку движения денег, следователи выяснили, что электронные деньги, полученная от "похищения человека", в конце концов "отмывались" через Western Express. Ответчики обвиняются в нарушении банковского законодательства штата Нью-Йорк – переводе денег и обналичивании чеков без лицензии (преступление класса «Е» по уголовному кодексу), а также в фальсификации информации, предоставленной компанией при открытии счетов в Citibank и Commerce Bank. В этих документах владельцы Western Express Вадим Василенко и Елена Барышева определили виды деятельности компании как "розничная продажа" и "компьютерное программирование", не указав виды деятельности, связанные с переводом денег и обналичиванием чеков. Source: Other articles in Events:  Readers' Comments
Add your commentary |
|
|
Advertise on RusUSA.com Contact: Site search Search internet Site map |
|
|
©2008 LCube. All rights reserved.
RusUSA.com - Russian America.
Terms of Use
|
|
