Отмывания доллара или большая стирка
|
|
Monday, September 8, 2008 6:31 | dictionary | keyboard | login | register | online | |
|
|
Отмывания доллара или большая стирка
|
|
| Home |  |
News |  |
Business |  |
Shop | |
Classifieds | |
Fun | |
Chat | |
Forum | |
America |  |
| • | News |
|
|
|
Отмывания доллара или большая стирка
27 Jan 2006  printer version
viewed (190)
raiting (0/2) Наркоторговцы и лица, подозреваемые в террористической деятельности, используют самые разнообразные методы отмывания денег, «обрабатывая» таким образом миллиарды долларов ежегодно. В отчете, подготовленном государственным казначейством на основании данных из 16 федеральных агентств, содержатся выводы о слабой защищенности финансовой системы США. Имеется множество лазеек, которые дают преступникам возможность скрыть противозаконно добытые деньги и контрабандой увезти их за пределы страны. Анализ, проведенный казначейством, считает его глава Стюарт Леви, может стать действенным инструментом в разработке стратегии, направленной против отмывания денег. Впрочем, преступники, осуществляя контрабанду денег из США, предпочитают вывозить их по-старинке, в виде крупных сумм наличными, утверждает Марси Форемен, руководитель следственного отдела иммиграционной и таможенной службы. Однако в отчете казначейства детально описаны и многие другие методы преступного отмывания средств. К примеру, все чаще для этого используются предоплаченные карточки АТМ, которые можно приобрести анонимно в любом магазине розничной торговли или в конторе по обналичиванию чеков. Такие карточки были созданы для облегчения жизни студентам, иммигрантам и прочим из тех примерно 75 миллионов человек в Америке, у кого нет банковских счетов. Карточку приобретают на определенную сумму в США, а потом обналичивают через АТМ в любой стране мира. Такая система позволяет, скажем, наркодилерам из разных стран перебрасывать на родину деньги без таможенного досмотра и без банковских операций, оставляющих несмываемый бумажный след. Кроме того, компании, выдающие такие карточки за рубежом, не подчиняются американским законам против отмывания денег, но это не мешает тому, что эти карточки могут использоваться в АТМ на территории США... «Количество грязных денег, циркулирующих по Соединенным Штатам, огромно, и в этой сфере преступники вовсю пользуются преимуществами глобализации», – говорится в отчете казначейства. Один из недавних арестов продемонстрировал, насколько сложны бывают схемы, используемые преступниками. Например, на днях Мохаммед Ислам Уддин (39 лет, штат Мичиган) признал себя виновным в том, что организовал нелицензированный бизнес по денежным переводам и отправил в Бангладеш 3 миллиона долларов, практически никак не отразив эти трансакции в документах. У своих здешних соплеменников, желавших перевести деньги на родину, он брал доллары, покупал на них предоплаченные телефонные карточки и пересылал в Бангладеш сообщнику, который там перепродавал карточки за местную валюту, а ею уже оплачивал адресатам изначальный денежный перевод. Эта схема позволяла Уддину не платить за сам перевод и за конвертирование американских долларов в валюту Бангладеш... Трудно сказать с точностью, сколько денег делается в Америке в результате незаконных операций. По самым приблизительным подсчетам, только незаконный оборот наркотиков (и только в США) приносит дилерам 65 миллиардов долларов в год. В ООН предполагают, что по США, Канаде и Мексике эта сумма составляет 142 миллиарда. «Остановить этот бизнес можно только одним способом – перекрыв питающий его денежный поток», – говорит Карен Тэнди, директор управления по борьбе с наркотиками. Она напоминает, что в 2005 году удалось конфисковать у преступников 2 миллиарда долларов. Это значительный прогресс, если сравнить с 500 миллионами 2003 года... Инна ТИКЕР Source: Other articles in Business, Finance:  Readers' CommentsNo comments Add your commentary |
|
|
Advertise on RusUSA.com Contact: Site search Search internet Site map |
|
|
©2008 LCube. All rights reserved.
RusUSA.com - Russian America.
Terms of Use
|
|
