|
Blacklist "бизнесов"
|
inetcurrency
2 posts
 author
|
 posted 9/28/2004 4:56:24 PM
 reply
|
|
|
Sheriff
Admin
3923 posts
author
|
posted 9/28/2004 7:00:20 PM
reply
Извините молодой человек, или девушка, но я вам вот что скажу. Какие у вас клиенты в США, и почему они вам не могут переводить на ваш банковский счёт?  Вы людям мозги-то не компасируйте.
Есть ешё много вариантов работы, в которых гораздо меньше 10% тратится, если суммы более-менее.
Есть метод перевода из США в Webmoney, если у вас серьёзные клиенты, то они вам спокойно переведут, или на счёт ваш в литовском банке.
А если вы только деньги извините *****те, то ваш литовский IP записан для истории. Можете заодно обяснить, почему у вас литовский IP, город вы поставили Сант-Петербург, а штат - Rod Island.
И какого вы обращаетесь ко всей вселенной здесь на форуме в таком деликатном вопросе? Потому как полнО людей которые захотят кинуть вас - разве что вы уже не приготовились кинуть их.  
|
Акакий
2319 posts
author
|
posted 9/28/2004 9:09:35 PM
reply
Sherif, verno,
Eslib u nih bil legalniy biz oni bi nashli odnogo partnera v USA a ne neskolko neznakomih.. kotorie ih samih mogut obmanut'.
Domain bil zaregistrirovan nedelu nazad. Na site napisano chto oni 2 goda v biz..
Adres Domain registratsii spizdili u drugoi kompanii
eto na samom dele adres i phone Hoffman & Hoffman Inc iz NC:
Matthew Gates (Whois Privacy and Spam Prevention by Whois Source)
+1.3362928778
Fax: +1.3362928778
3816 Patterson Street
Greensboro, CA 27407
US
Koroche, kak obichno, oni hotyat perevodid' vorovanie den'gi, i esli chto budut imet' tak nazivaemih "partnerov".
Voshe nadobi sdelat' site s black list takih tpovarishei. Chto dumaesh?
|
Sheriff
Admin
3923 posts
author
|
posted 9/29/2004 9:47:50 AM
reply
к, можно сайт с такими "хакерами" сделать, я думаю FBI ими заинтересуется.
Да, сайт поддельный, домен зарегистрирован 17 сентября 2004 года. WayBackMachine говорит что не знает такого сайта. Google cache отсутствует - а это уже совсем плохой признак обыкновенных воришек.
Мудозвоны - детский сад а не хакеры.
И с английским они не в ладах 
[Message edited by Sheriff on 9/29/2004 9:50:30 AM]
|
Sheriff
Admin
3923 posts
author
|
posted 1/28/2005 4:28:26 PM
reply
Появился "двойник" этого предыдущего сайта:
http://www.western-trans.com
Ставять на сайте обявления, типа "Канадская Компания ишет поручителей на территории США".
Домен только что перекуплен:
http://www.whois.sc/western-trans.com
на сайте говорят, что существуют 2 года. Домен зарегистрирован 15 января 2005 года на человека в Columbus, Ohio. Дизайн сайта до подозрения похож на сайт вот этого литовца в предыдущем посте.
Не ставлю на них штам, может и нормальная фирма.
Будьте бдительны!
[Message edited by Sheriff on 1/28/2005 4:32:29 PM]
|
Акакий
2319 posts
author
|
posted 1/28/2005 5:36:45 PM
reply
"Не ставлю на них штам, может и нормальная фирма."
????
Sheriff, why are you so nice to all the scammers?
Check this out:
http://losangeles.bizjournalshire.com/rplus/core/ViewJob.asp?jobkey=300295
i don't knwo if this works (google cache for search "Western+Trans+Company" , post on www.scam.com:
http://64.233.161.104/search?q=cache:ISL9eWb0OeUJ:www.scam.com/showthread.php%3Ft%3D1082+Western+Trans+Company&hl=en
western-trans.com - new? then check this out:
http://www.wtcompany.us/
and there are many more where that came from:-)
Check their whois registrations - it's gonna be funny:-) they are registered to completely different names.
But wait, this is the funniest!!! :
On http://www.wtcompany.us/ they have this HTML code for the "VOTING":
<form action="javascript:alert('Sorry, the voiting has ended!');" method=post>
And on http://www.western-trans.com they are just starting "VOTING":-))))
<form action="javascript:alert('Thank You!');" method=post>
For those who did not understand that - it means that those "votings" and "customer logging in" are 100% crap on their websites:-) Only to show some "interactivity":-)
BTW, this is how they work (the same crew under a different name):
http://www.ripoffreport.com/reports/ripoff118515.htm
http://www.ripoffreport.com/reports/ripoff117553.htm
|
Sheriff
Admin
3923 posts
author
|
posted 1/28/2005 8:16:56 PM
reply
Akakiy - great find, thanks!
Отлично, в этом топике предлагаю продолжать брать за заднее место всяких скаммеров.
[Message edited by Sheriff on 1/28/2005 8:17:38 PM]
|
Sheriff
Admin
3923 posts
author
|
posted 2/3/2005 11:37:23 AM
reply
Цитата:
"В последние годы различные виды посягательств на собственность в законодательных актах США объединяются в единое понятие хищения (theft). Такая рекомендация содержалась в Примерном УК и нашла отражение в большинстве кодексов США. Наиболее последовательно это сделано в УК штата Калифорния, где объединены в одном понятии три вида хищения - кража, присвоение и мошенничество (пар. 484 УК).
В УК штата Нью-Йорк, хотя речь идет о краже, фактически имеются в виду разные способы хищения: собственно кража, присвоение, мошенничество и вымогательство (пар. 155.05 УК)
В уголовном законодательстве США, как правило, виды хищения дифференцированы и по размеру, выделяются хищения мелкие и крупные. Чаще всего мелким хищением признается хищение на сумму до 100-150 долларов. По УК штата Нью-Йорк мелкой считается кража на сумму до 250 дол. Крупная кража включает три степени. К третьей степени относится кража на сумму свыше 250 дол., а также кража публичного документа; кража “непосредственно” у потерпевшего; секретного научного материала; кредитной карточки; оружия или совершенная путем вымогательства; ко второй – кража на сумму свыше 1500 дол., к первой – кража, независимо от размера, которая сопровождается опасным вымогательством.
Статья 223.3 Примерного УК США особо предусматривает хищение путем обмана, которое заключается в том, что виновный, намеренно обманывая кого-либо, получает имущество, принадлежащее другому физическому или юридическому лицу. Обман может заключаться в следующем поведении: 1) создание или укрепление ошибочного представления, включая ошибочное представление о законе, ценности, намерении. При этом в тексте статьи подчеркивается, что вывод о наличии обмана в отношении намерения лица выполнить обещание не может быть сделан на основании одного лишь факта последующего невыполнения обещания; 2) воспрепятствование другому лицу в получении сведений, способных повлиять на его суждение о характере сделки;
В разделе "Подлог документа и обманные приемы" предусмотрены различные виды таких "обманных приемов". Здесь особенно следует выделить составы преступлений, связанные с выдачей или передачей чека или аналогичного приказа о выплате денег, при понимании того, что деньги не будут выплачены трассатом (ст. 224.5), использование с целью получения имущества похищенной, подделанной, отозванной или аннулированной кредитной карты, а также использование с той же целью кредитной карты лицом, которое по какой-либо причине не имеет разрешения пользоваться кредитной картой (ст. 224.6), и разнообразные обманные приемы коммерческой деятельности (ст. 224.7).
...to be continued...
[Message edited by Sheriff on 2/3/2005 11:38:40 AM]
|
Sheriff
Admin
3923 posts
author
|
posted 2/3/2005 11:38:21 AM
reply
...continued...
Теперь внимание тем идиотам которые думают что грабя {американские} банки им в России ничего не будет - читать внимательно:
В главе 63 "Мошенничество с использованием почты" раздела 18 Свода законов США содержится ст. 1341 "Мошенничество и мошеннические действия". В ней говорится, что лицо, которое совершит или имеет намерение совершить мошеннические операции с целью завладения деньгами или чужой собственностью, используя при этом обман или лживые факты и обещания, наказывается штрафом на сумму не более тысячи долларов или тюремным заключением на срок не более пяти лет или применением обоих наказаний.
Если подобные нарушения совершены в отношении финансовой организации, на лицо, совершившее преступление, может быть наложен штраф не более 1 млн долларов, или оно может быть приговорено к тюремному заключению на срок не более тридцати лет, или к нему могут быть применены оба эти наказания.
Статьей 1341 предусмотрена ответственность за мошеннические операции с использованием проводных средств связи, радио или телевидения, а ст. 1344 - за мошеннические операции в банке.(23). Согласно последней статье наказывается штрафом до 1 млн долларов либо лишением свободы до 30 лет, или одновременно обоими наказаниями лицо, сознательно совершающее или пытающееся совершить махинацию: 1) для мошеннического обмана финансовой организации или 2) для завладения любыми денежными средствами, фондами, кредитами, активами, ценными бумагами или другим имуществом, находящимся во владении или на попечении или под контролем финансовой организации, путем ложных или мошеннических заведомо неправильных обещаний или представленных фактов
“особая незаконная деятельность” определена как деятельность, включающая в себя широкий список законодательно очерченных преступлений (пар. 1956 (с)(7).
Сюда входит подделка банковский документов, ведение нелегального игорного бизнеса, мошенничество по почте и телеграфу, торговля наркотиками и др.
Напомню, что у американцев существует другая трактовка соучастия и его форм. Согласно пар. 2 Свода законов (Разд. 18) исполнителями (principals) признаются не только собственно исполнители, но и подстрекатели, пособники и организаторы. Другие же лица являются "пособниками после факта совершения преступления". Поэтому отмыванием денег является не только легализация денег незаконного происхождения или сокрытие источника средств (или самого существования средств), но и другие действия “с намерением способствовать”…
p.s. В Конгрессе США принят новый закон, направленный на дальнейшее ужесточение ответственности за преступления, связанные с компьютерами – “Акт о повышении электронной безопасности”. Так, хакер, совершивший преднамеренное убийство или причинивший тяжкий вред здоровью потерпевшего при помощи электронных средств будет караться пожизненным заключением."
|
|
|
New Topic
